Ágil Fintech, S.A. es una empresa financiera que provee servicios financieros, medios de pago y de transmisión de dinero bajo la licencia de Uphold. Básicamente, somos un aliado o capa de servicios en su Centro de Aplicaciones, que brinda moneyness o capacidad de circular bienes y servicios a sus saldos.
Ágil ofrece, entre otros, los siguientes servicios:
Sí, Ágil Fintech, S.A. opera bajo la licencia de Uphold, que es el custodio de tu dinero y tus datos personales.
Tu dinero y tus datos personales estarán seguros, porque nuestro custodio, Uphold, trabaja con instituciones bancarias de los Estados Unidos y cuenta con regulaciones por parte del regulador del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos: FinCEN.
Al operar como un proveedor de servicios financieros, Uphold debe regirse por los controles globales Anti Lavado de Dinero (AML). Buscamos acatar todas las leyes locales, estatales, federales e internacionales pertinentes a la protección de la información personal de nuestros clientes, incluyendo, pero no limitado a: los requerimientos de protección de la información personal de la UE, el Acta Gramm-Leach-Bliley (GLBA) en los Estados Unidos, además de las regulaciones de protección de la información personal de la República Popular China.
En este sentido, Uphold tiene como requisito el adherirse a los Estandares de Proteccion de Informacion de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI-DSS) para incrementar el control de la información de los portadores de tarjetas y así evitar la exposición de la información y reducir el fraude con tarjeta de crédito. La validacion del cumpliento se lleva a cabo de manera anual por un Asesor de Seguridad Calificado (QSA).
Finalmente, nos apegamos a las regulaciones establecidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”).
No, no deberías hacerlo. Uphold se percatará y probablemente bloquee tu cuenta. Además, no tiene sentido alguno que lo hagas. La bondad que te ofrecemos es que si tienes una empresa abras una cuenta de negocios en moneda dura en Uphold, que te ayudaremos a verificar, de forma tal de poder hacer crecer tu actividad.
Para aumentar sus límites, haga una solicitud de aumento de límite de cuenta.
Nuestro custodio, Uphold, requiere que todos los miembros se conviertan en miembros verificados cuando el valor acumulado de sus transacciones de por vida (excluyendo la adición de fondos a sus cuentas) exceda los 1.000 dólares estadounidenses.
Esto es para su seguridad y la seguridad de la red Uphold en general. Cuando se excede esta asignación, se restringirá que las cuentas realicen transacciones de cualquier tipo hasta que la cuenta haya sido completamente verificada. Nuestro equipo revisa todas las transacciones para verificar el cumplimiento de nuestro acuerdo de membresía.
Para convertirte en miembro del custodio, Uphold, y poder tener acceso a todos los servicios que ofrece, debes completar un proceso de verificación. Este proceso conlleva que facilites cierta información. Este requisito obedece a los esfuerzos de cumplimiento globales, los cuales consolidan la seguridad de nuestra red y protegen a nuestros miembros contra el fraude.
La verificación normalmente se completa en pocos minutos y, una vez que se encuentre confirmada, ganarás acceso inmediato a nuestros beneficios para miembros.
Por favor, ten en cuenta que el proceso verificación puede llevar hasta 4 días laborables para las personas con Pasaporte o Documento de Identificación de la República de China.
Nuestro Consejo: no es necesario que escanees tu documentación, puedes simplemente hacer una foto con tu teléfono u ordenador portátil y subir el fichero de la imagen. Iremos pidiéndote información adicional poco a poco.
Actualmente es posible depositar y retirar de cuentas bancarias en los siguientes países:
En dólares en cualquier parte de los Estados Unidos, y en euros en Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Polonia , Portugal, Rumanía, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido (en euros).
Desde todos los países, salvo por:
Leyes de EE.UU. nos prohíben ofrecer nuestros servicios a residentes en los siguientes países:
República de África Central
Cuba
Irán
Libia
Corea del Norte
Somalia
Sudán
Siria
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